Миколаївські аферисти відмивають гроші і фінансують терористів?

Госфинмониторинг впродовж 2009 р. направив в правоохоронні органи 620 узагальнених і додаткових узагальнених матеріалів відносно фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням злочинних доходів або фінансуванням тероризму.

Про це повідомляє прес - служба Госфинмониторинга. Зокрема, в Генеральну прокуратуру передані 18 узагальнених матеріалів, Державна податкова адміністрація - 202, Міністерство внутрішніх справ - 189, Службу безпеки України - 211.

Основою для формування Госфинмониторингом узагальнених матеріалів стали близько 105 тисяч повідомлень про сумнівні фінансові операції, які подаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу і інформація правоохоронних органів.

Найбільше узагальнених матеріалів знаходяться на розгляді в правоохоронних органах м. Києва, Дніпропетровською, Донецькою, Луганською, Одеською і Миколаївською областей.

За результатами розгляду узагальнених матеріалів Державного комітету фінансового моніторингу України правоохоронні органи збудили 293 кримінальних справи. До суду спрямовані 86 кримінальних справ, по 74 - м з яких суди винесли ухвалу.