УБОЗ викрило учасників ОПГ, які через фіктивні фірми відмили понад 100 мільйонів гривен

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 948 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(568)         

Співробітники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Рівненській області припинили діяльність організованої злочинної групи, учасники якої з метою "відмивання грошових коштів" і ухилення від оподаткування створили фіктивні підприємства. До складу ОПГ увійшли два директори приватних підприємств і один безробітний житель міста Рівне. Про це повідомляє прес - служба ГУБОП УМВС України.

Як встановили оперативники, "тіньовики", створили фіктивні фірми, які прикривали протизаконну діяльність, пов'язану з наданням послуг переказу безготівкових коштів в готівку. Близько 270 суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в Києві, Одесі, Дніпродзержинську, Луцьку і Рівно користувалися незаконними послугами фіктивних фірм. За час існування "конверта" було переведено в готівку понад 100 мільйонів гривен. Також встановлено, що через згадані фіктивні підприємства "конвертувалися" і бюджетні кошти.

По цих фактах Слідче управління УМВС України в Рівненській області порушило кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.28(скоєння злочину групою осіб), ч.5 ст.191(привласнення, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим станом), ч.2 ст.205(фіктивне підприємництво), ч.3 ст.209(легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), ч.2 ст.364(зловживання владою або службовим станом) і ч.2 ст.366(службова підробка) УК України. Проводяться заходи по встановленню інших фактів злочинної діяльності учасників ОПГ.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність