На Миколаєві збуджено кримінальної справи за фактом відмивання грошових коштів на суму близько 900 тис. грн

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1334 }}Коментарів:{{ comments || 2 }}    Рейтинг:(805)         

По матеріалах управління податкової міліції в Миколаївській області порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України за фактом легалізації("відмивання") грошових коштів здобутих злочинним шляхом в результаті проведення операцій купівлі, - продажі основних фондів одного з підприємств міста Миколаєва, які були здобуті шахрайським шляхом. Про це повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА України в Миколаївській області.

Слід зазначити, що основний вид діяльності цього підприємства - оптова торгівля паливом.

Так, в результаті перереєстрації підприємства були внесені зміни в статут, згідно з якими статутного фонд в повному об'ємі був переданий особі, що не має відношення до цього підприємства.

Як повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА України в Миколаївській області, основою для внесення змін до реєстраційних документів підприємства стало надання державному реєстраторові невстановленим обличчям підробних документів, а саме: заяви про внесення змін до державного реєстру від імені засновників підприємства.

Таким чином невстановленою особою шляхом обману було придбано право на майно підприємства - основні засоби на загальну суму близько 900 тис. грн, чим нанесені збитки в особливо великому розмірі. Надалі на підставі договору купівлі - продажі, який ув'язнений з використанням підробного паспорта, основні засоби були продані.

В результаті невстановленою особою були легалізовані основні засоби вартістю 900 тис. грн, які були отримані шахрайським шляхом.

В даний момент накладений арешт на майно(основні засоби) і проводяться подальші слідчі дії.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність