У Миколаївській обл. ліквідований центр конвертації, що зловживав вексельними операціями на суму понад 382 млн грн

У Миколаївській обл. ліквідований центр конвертації, що зловживав вексельними операціями на суму понад 382 млн грн, повідомляє прес - служба Державної податкової адміністрації України.

Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в Миколаївській обл., спільно з управлінням податкової міліції ДПА в області ліквідовувала функціонування центру конвертації, що діяв на території області і обслуговуючого підприємства, проводячи вексельні операції для ухилення від сплати податків.

Проти організатора центру конвертації, дії якого привели до несплати податків і зборів на загальну суму 1 млн 806,8 тис. грн, слідчим відділом податкової міліції ДПА в Миколаївській обл. порушена кримінальна справа по ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України. Як з'ясувалося, організатор і співучасники центру паралельно очолювали 13 транзитних і фіктивних суб'єктів господарської діяльності. Загальний об'єм проведених операцій з векселями, емітованими підприємствами, що входили до складу центру конвертації, складає понад 382 млн грн

В ході проведення обшуків офісного приміщення і за місцем проживання фігуранта вилучено: 17 друку суб'єктів господарської діяльності; 9 чекових книжок, по яких здійснювалося зняття готівки з розрахункових рахунків; документи бухгалтерського і податкового обліку по 9 підприємствам; 80 простих векселів, емітованих підприємствами, які входили до складу центру конвертації;незаповнені бланки простих векселів у кількості 190 шт.