У Миколаєві податкова міліція викрила два центри конвертацій

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1214 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(728)         

Співробітники податкової міліції в Миколаївській області виявили і припинили функціонування центру конвертації, який обслуговував реально існуючі підприємства з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах за допомогою проведення вексельних операцій. Про це повідомляє Державна податкова адміністрація в Миколаївській області.

Проти організатора центру конвертації, жителя Ніколаєва, порушена кримінальна справа за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст.212 УК України. Протиправні дії підозрюваного привели до несплати до бюджету податків на загальну суму 1 мільйон 800 тисяч гривен.

В ході слідства правоохоронці встановили адресу офісного приміщення, де розташовувався центр конвертації і фактичне місце перебування організатора. Там були проведені обшуки, в результаті яких вилучено :

- 17 друку підприємств;

- 9 чекових книжок, по яких знімали гроші з розрахункових рахунків;

- документи бухгалтерського і податкового обліку;

- 80 простих векселів, емітованих підприємствами, які входили до складу центру конвертації, а також підприємствами інших регіонів України, державна реєстрація яких зараз скасована;

- 190 незаповнених бланків простих векселів;

- системні блоки від персональних комп'ютерів, на яких міститься інформація відносно бухгалтерського і податкового обліку підприємств.

Упродовж 2006 - 2009 років загальний об'єм проведених операцій з векселями складає понад 382 мільйони гривен. Послугами центру конвертації з ухилення від оподаткування ПДВ за допомогою проведення вексельних операцій користувалися ряд діючих підприємств, у яких постійно виникають значні податкові зобов'язання по сплаті ПДВ.

Також в ході слідства у рамках кримінальної справи виявлено і припинено функціонування ще одного центру конвертації.

В результаті обшуку автомобіля, який використовувався фігурантами, офісного приміщення і місця проживання організатора і співучасників вилучені:

- 172 тисячі гривен;

- 20 друку підприємств;

- бланки первинних бухгалтерських документів, договору, накладні, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, чекові книжки і інші бухгалтерські документи.

Упродовж 2009 року через поточні рахунки підприємств, які використовувалися для переведення у готівку засобів, проконвертировано понад 40 мільйонів гривен.

На цей час проводиться комплекс оперативно - розшукових і слідчих заходів з метою встановлення усіх осіб, причетних до діяльності центрів конвертацій, документування їх злочинної діяльності.

Відносно виявлених фіктивних підприємств проводиться збір матеріалів для організації судовий - претензийной роботи по визнанню недійсними засновницьких документів. Крім того, вирішується питання відносно проведення заходів, спрямованих на призначення і проведення документальних перевірок реально існуючих підприємств, які користувалися послугами центрів конвертацій. На цей час проводяться слідчий - оперативні заходи, націлені на відшкодування нанесеного державі збитку.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність