Полтавські податківці ліквідовували великий центр конвертації в Дніпропетровську

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 812 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(487)         

Співробітники податкової міліції Полтавської області викрили злочинне угрупування, що займалося легалізацією тіньових засобів на території декількох областей, повідомляє прес - служба ДПАУ.

Проводячи перевірки на декількох підприємствах Полтавщини, податківці виявили, що у них занижені зобов'язання по ПДВ на загальну суму близько 1,3 млн. грн Трохи пізніше з'ясувалося, що усі ці підприємства користувалися послугами центру конвертації, розташованого в Дніпропетровську.

Синдикат з декількох десятків фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, організував 41 - літній уродженець Дніпропетровська.Через ці фірми клієнтам "конверта" надавався широкий спектр незаконних послуг : легалізація засобів, отриманих шляхом розкрадання активів держпідприємств, штучне формування податкового кредиту по ПДВ і завищення витрат підприємства. Вартість "послуг" складала 3,5% від суми конвертованих коштів. Впродовж року діяльності угрупування загальний об'єм незаконної конвертації досяг 2 млрд. грн

Під час обшуків податкові міліціонери вилучили 2,5 млн. грн, 300 тис. євро, $120 тис., первинну документацію і 59 друку підприємств, що входили в центр конвертації.

Члени злочинного угрупування затримані, проти них порушена кримінальна справа по ст. 205 ч. 2 Кримінальні кодекси України(фіктивне підприємництво).

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність