У Дніпропетровській обл. присічена діяльність центру конвертації з оборотом близько 100 млн грн

Податкова міліція присікла діяльність центру конвертації в Дніпропетровській області (р. Павлоград), організованого колишнім боксером. Про це повідомляє прес - служба Державної податкової адміністрації України. Згідно з повідомленням, упродовж двох останніх років через фірми центру було проконвертировано близько 100 млн грн

Співпрацювали з колишнім боксером ще двоє чоловіків і двоє жінок у віці до 30 років.Центр об'єднав близько десяти фірм, які здійснювали фіктивні угоди і були зареєстровані на підставних осіб. При цьому підозрювані періодично міняли одні тіньові фірми на інші. Міняли і сфери надання послуг : від аграрного сектора до будівництва.

Операція здійснювалася декількома оперативно - слідчими групами, внаслідок чого були проведені обшуки по адресах розташування "тіньових" офісів і накладені арешти на грошові кошти на розрахункових рахунках підконтрольних підприємств.

Завдяки діям податкової міліції з незаконного обігу було вилучено майже 1 млн грн готівкових і безготівкових коштів, 7 друку "фіктивних" підприємств, 3 комплекти комп'ютерної техніки з системою "Клієнт - банк", 7 чекових книжок, понад 300 незаповнених бланків.

Організатор центру затриманий в порядку ст. 115 КПК України.Слідчим відділом податкової міліції порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого статтею 212 Кримінального кодексу України за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Санкція цієї статті - позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років.