Миколаївські податківці ліквідовували центр конвертації, через який було переведено у готівку більше 23 млн. грн

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 912 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(547)         

Минулого тижня, співробітниками податкової міліції м. Миколаєва було вилучено товарно - матеріальних цінностей на суму більше 250,4 тис. грн і попереджений 1 випадок незаконного відшкодування ПДВ на суму більше 2,7 млн. грн Про це повідомляє прес - служба ДПА в Миколаївській області. Також, за цей період було порушено 5 кримінальних справ.

Так, було порушено кримінальну справу за фактом фіктивного банкрутства.В результаті надання свідомо неправдивої офіційної заяви керівника підприємства про неможливість виконати вимоги кредиторів і зобов'язання перед бюджетом був нанесений матеріальний збиток кредиторам і державі на суму більше 6,1 млн. грн

Ще одно кримінальна справа була порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах. Як повідомляє прес - служба ДПА в Миколаївській області, в результаті протизаконних дій головного бухгалтера одного з підприємств, до бюджету не було сплачено більше 1,5 млн. грн податку на додану вартість і податку на прибуток. Як вдалося встановити в ході перевірки, посадовці цього підприємства з метою умисного ухилення від сплати податків здійснювали операції з фіктивними підприємствами.

Завдяки діям співробітників податкової міліції, також, була припинена діяльність центру конвертації.Відносно організатора центру конвертації, порушена кримінальна справа за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Вказаний громадянин умисно, з корисливою метою, зареєстрував на підставних осіб ряд підприємств, угоди з якими фактично не проводилися і були безтоварними. Всього на їх рахунки від різних підприємств нібито за товари поступили більше 23 млн. грн, які були переведені у готівку.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність