У Донецькій обл. ліквідований конвертцентр, через рахунки якого проконвертировано 30 млн грн

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 783 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(469)         

У Донецькій області ліквідований центр конвертації, що надавав послуги українським суб'єктам господарювання по мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових засобів в готівку, легалізації(відмивання) незаконних доходів.

Про це повідомляє прес - служба Державної податкової адміністрації України. Встановлений три активні учасники злочинної групи, що діяла з 2006 р. на території м. Горловка.Для прикриття незаконної діяльності по конвертації безготівкових засобів інших підприємств в готівку і навпаки зловмисники створили і придбали ряд суб'єктів господарської діяльності. Загальний обіг засобів підконтрольних злочинній групі підприємств склав понад 30 млн грн

Для припинення незаконної діяльності центру конвертації було проведено 15 обшуків офісних і виробничих приміщень, житлових будинків за місцем проживання організаторів центру і автомобілів, які використовувалися членами злочинної групи. Накладений арешт на 4 поточні рахунки в одній з банківських установ м. Донецька. В ході обшуків вилучений 6 друку, 3 штампи, 11 комп'ютерних системних блоків, 1 травматичний пістолет, готівкові кошти на суму 55 тис. грн

Припинення діяльності центру конвертації здійснювалося у рамках кримінальної справи, збудженої за ознаками злочину ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України.Слідство проводиться слідчим відділом податкової міліції ДПА в Донецькій області.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність