У Донецькій обл. ліквідований центр конвертації, що мав в зверненні 30 млн грн

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 748 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(448)         

Співробітниками ДПА в Донецькій області спільно з представниками УСБУ в Донецькій області ліквідований центр конвертації, який надавав послуги суб'єктам господарювання по мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових засобів в готівку, легалізації(відмивання) незаконних доходів.

Про це повідомляє прес - служба Державної податкової адміністрації України. Встановлено, що в 2008-2009 рр.злочинне угрупування створило і придбало на території Маріуполя ряд суб'єктів господарської діяльності, які діяли для прикриття незаконної діяльності відносно конвертації безготівкових засобів інших підприємств в готівку і навпаки, шляхом здійснення фіктивних фінансово - господарських операцій.

Загальний обіг засобів, підконтрольних злочинному угрупуванню, підприємств склало понад 30 млн грн Для ліквідації незаконної діяльності центру проведені 17 обшуків офісних і виробничих приміщень, житлових будинків, за місцем проживання організаторів центру, його активних учасників. Накладений арешт на 12 поточних рахунків у банківських установах.

В ході обшуків було вилучено: 25 друку; 15 комп'ютерних системних блоків; 270 тис. грн наличными. Прокуратурою Донецької області порушена кримінальна справа за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст.205 УК України.Проводяться дії з відшкодування збитків, нанесених державі.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність