Співробітники ДПАУ в Чернівецькій обл. ліквідовували незаконний центр конвертації

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 704 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(422)         

Оперативники Головного управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України(ДПАУ) ліквідовували організоване злочинне угрупування, яке діяло у банківському, - фінансовій сфері і спеціалізувалася на легалізації засобів, повідомляє прес - служба ДПАУ.

Вийти на ОПГ податківцям вдалося в ході перевірки одного з Чернівецьких підприємств, яке отримало з бюджету 800 тис. грн на ліквідацію наслідків повені в регіоні. Проте підприємці звернулися до конвертаторам, щоб перевести суму в готівку і присвоїти.

За свої послуги конвертаторы зажадали 9% від суми, і розробили злочинну схему, по якій бізнесмени нібито фінансують капітальний ремонт будинку культури в одному з селищ регіону. Для цього господарники оформили з будівельною компанією договір на ремонтні роботи. Проте насправді підрядник не займався будівництвом, а був фіктивним підприємством, яке входило до складу конвертацинного центру. А щоб приховати аферу, за невелику готівкову плату найняли робітників і зробили косметичний ремонт будинку культури.

В ході перевірки співробітники ДПАУ встановили, що за допомогою подібних схем махінатори надавали послуги з мінімізації сплати податків і конвертації засобів понад 2 тис. підприємств з різних регіонів України.
Відносно організаторів злочинного угрупування і його активних членів порушена кримінальна справа, троє з них заарештовані. Йде слідство.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність