Податкова міліція України ліквідовувала ОПГ, яка займалася відмиванням засобів на суму понад 20 млн грн

Співробітники Головного управління податкової міліції ДПА України викрили організоване злочинне угрупування, яке діяло у банківському, - фінансовій сфері і займалася перекладом в тіньовий сектор економіки здебільшого бюджетних коштів, повідомляє прес - служба Державної податкової адміністрації України.

ОПГ у складі чотирьох чоловік спеціалізувалася на обслуговуванні організацій Полтавською, Харківською, Запорізькою, Дніпропетровською обл. і Києва.В ході подальшої перевірки вдалося з'ясувати, що кошти були виділені з держбюджету для проведення ремонтних робіт однієї з бюджетних сфер. Проте насправді посадовці присвоїли засоби і направили на рахунки центру конвертації для їх легалізації. За такою ж схемою зловмисники працювали і з іншими клієнтами. Всього за час їх діяльності через рахунки пройшло понад 20 млн грн

Під час обшуку вилучені платіжні картки, чекові книжки, бланки, друк фіктивних підприємств, оргтехніка, комп'ютер з системою "Клієнт - банк" і векселі на суму понад 1,8 млрд грн номіналом від 100 тис. грн до 700 млн грн

По цьому факту порушена кримінальна справа згідно ч.2 ст.366 УК України. Тривають заходи по відшкодуванню збитку, нанесеного державі.