МВС звинувачує банки "Європейський" і "Національний стандарт" в крадіжці 200 млн. у Фонду гарантування вкладів

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 632 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(379)         

Співробітниками Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України викрита злочинна схема привласнення групою зловмисників грошей у особливо великих розмірах під приводом отримання грошової компенсації за втрачені засоби у зв'язку з ліквідацією окремих банківських установ.

Про це повідомляє прес - служба МВС.

Основою для пильної уваги правоохоронців до цих фінансових установ і їх ретельної перевірки стало звернення в МВС керівництва акціонерного комерційного банку "Укрсоцбанк" про можливі неправомірні дії фізичних осіб, які по дорученнях вкладників двох комерційних банків отримують гарантовані кошти за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно отриманої інформації, ліквідаторами банків "Європейський" і "Національний стандарт" до Фонду надані списки фізичних осіб, згідно з якими засоби в сумі 7,8 млн. грн від імені 50 громадян України(в середньому по 150 тис. грн на одну людину) отримали двоє громадян, - "С"(який працює у банку "Європейський" на посаді начальника одного з управлінь) і "Ф". Надалі вказані фінансові ресурси акумулювалися на відкритому у відділенні АКБ "Укрсоцбанк" розрахунковому рахунку на ім'я двадцатип'ятирічного молодчика.

З метою відвертання зловживань при здійсненні вказаних фінансових операцій керівництво АКБ "Укрсоцбанк" заблокувало 14,7 млн. грн і звернулося до Фонду за роз'ясненнями. У свою чергу Фонд гарантування вкладів фізичних осіб направив звертання АКБ "Укрсоцбанку" до Служби безпеки України, яка, у свою чергу, направила вказане звернення до Міністерства внутрішніх справ України.

На момент отримання цього звернення ДГСБЭП МВС України рахунку вищезгаданого керівника управління банку "Європейський" вже були розблоковані, а засоби з рахунку зняті(згідно з листами - підтвердженнями дійсності наданих списків вкладників ліквідаторами вказаних банківських установ і Фондом гарантування вкладів фізичних осіб).

Перевіркою, проведеною співробітниками держслужби боротьби з економічною злочинністю, встановлено, що на прохання двох молодих людей, нібито для підвищення рейтингу банків серед притягнених вкладників, громадян закликали відкривати рахунки у вказаних банківських установах за винагороду у розмірі 100-200 грн Для відкриття рахунків вказаними особами банківським працівникам надавалися копії паспортів, ідентифікаційних кодів, проте засоби на депозитні рахунки не вносилися(це виключає їх право на отримання гарантованих сум за рахунок засобів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб). Зокрема, встановлено, що рахунки у вказаних банках відкривалися в серпні 2009 року в робочі дні після 20 ч. Безпосередньо з міста Черкаси прибув переповнений автобус, в якому знаходилося більше 40 чоловік, які взяли участь у відкритті рахунків за винагороду.

З метою опитування по вказаних фактах одно з посадовців банківської установи було запрошено до Департаменту ДСБЕЗ. За його словами, особисто він з вкладниками банків "Європейський" і "Національний Стандарт", які надали йому доручення на отримання сум за рахунок засобів Фонду, не знайомий. Вказані доручення йому надали двоє знайомих, пообіцявши після отримання сум виплатити матеріальну винагороду, розмір якої не обмовлявся. Як пояснив банківський працівник, їм особисто було отримано близько 10 млн. грн, з яких 1,5 млн. грн він передав вищезгаданим знайомим обличчям без складання яких, - або документів про отримання коштів. Засоби в розмірі близько 8,5 млн. грн нібито знаходилися в осередку акціонерного банку, відкритому на його ім'я.

За попередньою інформацією, до розкрадання засобів Фонду причетні власники і посадовці банків "Європейський" і "Національний Стандарт".Зокрема, тільки на ім'я керівника одного з управлінь банку "Європейський" було оформлено доручень від фізичних осіб на суму 36 млн. грн За попередніми оцінками, загальна ж сума незаконно присвоєних грошей складає більше 200 млн. грн

Матеріали перевірки відправлені до ГУМВД України в м. Києві з метою порушення кримінальної справи за ознаками складів злочинів, передбачених ст. 191 і 358 Кримінального кодексу України. На даний момент вказані матеріали досудового слідства витребувані прокуратурою Шевченківського району м. Києва.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність