Прокуратура Ялти збудила 4 кримінальних справи проти двох працівників ТОВ за фактом заволодіння 263 тис. грн

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 690 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(414)         

Прокуратура м. Ялти по матеріалах Управління боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в АР Крим спільно із співробітниками ДПІ в м. Ялта збудили чотири кримінальних справи по ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 і ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України відносно директора і головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю, повідомляє прес - служба Державної податкової адміністрації України.

Для заволодіння майном суспільства директор уклав договір безвідсоткової позики з бухгалтером(заздалегідь змовившись з ним) на суму 263 тис. грн

Щоб забезпечити виконання раніше укладеного договору позики і для легалізації незаконно отриманого майна, директор передав бухгалтерові як фізичній особі право власності на предмет іпотеки - будівля спального корпусу санаторію, розташованого в г.Ялта, загальною площею 715,1 кв. м, вартістю 347,2 тис. грн У подальшому для отримання доходів в період 2008-2009 рр. будівлю, отриману злочинним шляхом, здавали в оренду.

На підставі постанови слідчого прокуратури г.Ялты накладений арешт на 1/4 квартири вартістю 147 тис. грн і на 1/2 квартири вартістю 312 тис. грн, в яких живуть обвинувачені.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність