У Херсоні СБУ викрила незаконний центр конвертації, в якому виявлений друк фіктивних підприємств Миколаєва

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 907 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(544)         

У Херсоні Служба безпеки України спільно з податківцями виявила групу місцевих бізнесменів, яка спеціалізувалася на незаконному переказі безготівкових коштів в готівку з використанням фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.

Послугами так званого центру конвертації користувалися підприємці різних регіонів України.Упродовж 2006-2008 років на рахунки фіктивних приватних підприємств, створених зловмисниками, в ході здійснення безтоварних операцій за підробними фінансово - господарськими документами від суб'єктів різних форм власності поступило понад 210 млн. гривен.

14 липня 2008 року під час здійснення конвертації засобів на суму близько 2,5 млн. гривен двох ділків затримано співробітниками УСБУ в Херсонській області. У них вилучені 207 тисяч гривен готівкою.

У приміщенні, орендованому зловмисниками, виявлена значна кількість сфальсифікованих документів і бланків бухгалтерського обліку, актів начебто виконаних робіт, а також різноманітний друк і штампи "буферних" і "фіктивних" комерційних структур Херсона, Миколаєва, Севастополя, які використовувалися для незаконних угод.

ДПА по матеріалах СБУ в Херсонській області збуджено кримінальна справа по
ст.212(ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Повідомляє прес - центр СБ України

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність