На Луганщині Службою безпеки України ліквідований центр конвертації, створений за участю посадовців банківської установи

В ході проведення заходів по забезпеченню державних інтересів в кредитному - банківській сфері Службою безпеки України в Луганській області виявлена протиправна діяльність посадовців місцевої філії одного з комерційних банків.Працівники фінансової установи здійснювали незаконні операції з переказу безготівкових коштів в готівку і не виконували функції фінансового моніторингу, покладені на них Законом України "Про відвертання і протидію легалізації(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом".

У змові з представниками деяких комерційних структур посадовці банку зареєстрували ряд фіктивних фірм на підставних осіб, п'ять з яких були раніше судимі. На їх особові рахунки щодня поступали великі грошові суми від вказаних фірм

Зловмисники приховували дійсні об'єми фінансових потоків, які проходили через рахунки підконтрольних фірм. Згідно з матеріалами офіційного моніторингу, одна з фіктивних комерційних структур за чотири місяці провела фінансових операцій на суму 2,7 млн. грн Насправді ж сума складала понад 70 мільйонів гривен.За рік діяльності незаконного центру конвертації переведені в готівку понад 400 мільйонів гривен.

В результаті спецоперації, проведеної загальної оперативно, - слідчою групою у складі співробітників СБУ і податкової міліції, накладений арешт на засоби в сумі 1,2 мільйона гривен, перераховані на рахунок підставної фізичної особи для зняття готівкою, вилучена бухгалтерська документація.

Прокуратурою області відносно посадовців банку порушена кримінальна справа по ч.2 ст. 364(зловживання владою або службовим станом, який спричинив тяжкі наслідки) і ч. 1 ст. 205(фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Повідомляє прес - центр СБ України.