Податкова ліквідовувала центр конвертації в Миколаєві

Співробітники податкової міліції 29 липня ліквідовували центр конвертації в Миколаєві. Про це наше видання повідомив представник Спеціалізованої державної податкової інспекції великих платників податків(СГНИ КПН) в Миколаєві.

Підприємства з ознаками фіктивності надавали послуги реально існуючим суб'єктам господарювання по переказу безготівкових коштів в готівку.

У січні - липні 2008 року через рахунки підприємств, які входили в центр конвертації, переведені у готівку більше 6,8 млн. гривен.

У одного з підозрюваних податківці вилучили 571,3 тис.гривен, проконвертованих через ці підприємства.

Також вилучені друк, чекова книжка, незаповнені бланки первинних бухгалтерських документів з відбитком друку підприємств з ознаками фіктивності.

По матеріалах перевірки порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 УК України відносно директора одного з підприємств(ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах).