Дніпропетровські податківці ліквідовували центр "конвертації" через який відмиті 120 мільйонів грнивен

Податківці Дніпропетровщини ліквідовували центр "конвертації", який для ухилення від сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів до бюджету і подальшої їх легалізації здійснював конвертацію безготівкових грошових коштів в готівку.

До складу центру входило троє жителів Дніпропетровської області. Вони упродовж 2007-2008 років для незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 суб'єктів підприємницької діяльності.Діючи під прикриттям будівельної фірми, правопорушники, окрім надання будівельних послуг, займалися незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровської, Запорізької і Харківської областей.

Для формування податкового кредиту підконтрольних транзитних підприємств, приховування ознак протиправної діяльності і внесення недостовірних відомостей в декларації по податку на додану вартість організатор і бухгалтер центру "конвертації" використали підробний друк реально діючих підприємств Дніпропетровського регіону, без відома їх посадовців.

З 2007 року по теперішній час через рахунки вищезгаданих підприємств для конвертації і подальшої легалізації тіньових засобів і майна, з використанням чотирьох комерційних банків незаконно переведені в готівку понад 120 млн. гривен.

Крім того, встановлено, що на вказані розрахункові рахунки також поступали засоби, отримані злочинним шляхом, від Управління держказначейства одного з районів ГУГК України в Дніпропетровській області за фактично невиконані підрядні роботи.

За вказаним фактом діяльності злочинного угрупування порушена кримінальна справа.

З метою відвертання відтоку значних засобів в "тіньовий" сектор економіки і подальшого їх відмивання, виявлення прибутків, прихованих від оподаткування, в суді були отримані 24 санкції на арешт банківських рахунків і виїмки документів, які містять банківську таємницю підприємств, задіяних в злочинній схемі.

При виході з банку з проконвертоваными грошовими коштами був затриманий організатор центру. Одночасно, згідно з постановами суду, проведені обшуки "тіньового" офісу і автотранспорту, під час яких виявлено і вилучено :готівкові кошти в сумі 730 тис. грн; 12 чекових книжок приватних підприємців; 2 системні блоки і 1 ноутбук, на жорсткому диску яких зберігалися зразки фальсифікованих бухгалтерських документів; 11 факсиміле підпису приватних підприємців і інших невстановлених осіб; 14 друку і штампу підконтрольних "транзитних" підприємств; оригінали первинних бухгалтерських документів; схеми незаконного переказу безготівкових грошових коштів в готівку; понад 750 незаповнених бланків з відбитками друку різноманітних підприємств.

Заради попередження виведення з легального бізнесу засобів в значних розмірах у вказаних комерційних банках були накладені арешти на рахунки "транзитних" і "фіктивних" суб'єктів підприємницької діяльності "конвертационого" центру, які використовувалися в схемах незаконної конвертації. Сума заарештованих коштів склала 808 тис. гривен.

Прес - служба ДПА України