Податкові міліціонери Дніпропетровщини припинили діяльність потужного тіньового синдикату

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1122 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(673)         

У Дніпропетровській області співробітники податкової міліції викрили організоване злочинне угрупування, яке діяло у фінансово, - банківській сфері і спеціалізувалася на перекладі в тіньовий сектор економіки багатомільйонних сум.

Організували злочинний бізнес троє жителів Дніпропетровської області. Для цього вони створили 10 фіктивних підприємств, що діяли під прикриттям будівельної фірми. Проте, поряд з будівельними роботами, бізнесмени надавали послуги з нелегальної конвертації грошових коштів підприємствам Дніпропетровської, Запорізької і Харківської областей.

Крім того, з метою формування податкового кредиту підконтрольними тіньовиками транзитними підприємствами і приховуванням їх протиправної діяльності шахраї виготовили і використали друк реально діючих підприємств Дніпропетровщини.

Таким чином махінаторам вдалося перевести "в тінь" понад 120 млн. грн

Податківцям вдалося затримати тіньовиків "на гарячому" - в мить, коли організатор нелегального бізнесу виходив з банку з черговою партією готівкових коштів.

В ході подальшого обшуку в офісах конвертационого центру податківці вилучили 730 тис. грн готівкових коштів, 12 чекових книжок приватних підприємств, 14 друку транзитних фірм, і інші докази протиправної діяльності.

Тепер на рахунки конвертационого центру накладений арешт, відносно його організаторів порушена кримінальна справа. Триває слідство.

Прес - центр головного управління податкової міліції ДПА України

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність