Одеські УБОЗІВЦІ викрили мільярдний "конверт"

Співробітники управління по боротьбі з організованою злочинністю Головного Управління МВС України в Одеській області в результаті проведеного комплексу оперативно - розшукових заходів викрили і затримали злочинну групу у складі 7 осіб, які організували діяльність центру конвертації.

Як встановлено, ця структура, окрім надання послуг з незаконної конвертації та реконвертации грошових коштів, упродовж 3 - х років займалася і розкраданням бюджетних коштів.За цей період зловмисники через "конверт" пропустили понад 3 мільярди гривен, ще понад 5 мільйонів гривен, які були спрямовані на ремонт шкіл, інтернатів, дитячих установ, ними були розікрадені з Державного бюджету.

Так, оперативниками УБОЗУ були проведені ряд обшуків в офісах фірм, внаслідок чого вилучена значна кількість документів і понад 40 друку підприємств, які мають ознаки "фіктивності". Саме вони були інструментарієм в руках злочинців при розкраданні бюджетних коштів.

Варта порядку заблокувала розрахункові рахунки фіктивних підприємств, де знаходилося понад півмільйона гривен.

Проводиться робота по перевірці на причетність до скоювання важких злочинів деяких високих державних посадовців.

ЦОС ГУМВД в Одеській області