Співробітники податкової міліції ліквідовували центр конвертації вартістю 120 млн.грн
01.09.2008 13:27Співробітники податкової міліції Дніпропетровської області ліквідовували центр конвертації, через який було незаконно переведено в готівку більше 120 млн.грн.
Як повідомляє прес - служба Державної податкової адміністрації України, до складу центру входили троє жителів Дніпропетровської області. Для незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, упродовж 2007-2008 років зловмисники створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 суб'єктів підприємницької діяльності.
Діючи під прикриттям будівельної фірми, правопорушники, окрім надання будівельних послуг, займалися незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровської, Запорізької і Харківської областей.
По цьому факту діяльності злочинного угрупування порушена кримінальна справа.