З Намивання вивозять пісок вантажівками

За період з 22.08.08 року по 01.09.08 року співробітниками податкової міліції СГНИ по роботі з великими платниками податків в м. Миколаєві вилучено товарно - матеріальних цінностей на загальну суму 53 038 грн, виявлений один підпільний цех і один суб'єкт господарської діяльності з ознаками фіктивності, збуджено 3 кримінальних справи.

Так, при перевірці торгового павільйону, що належить ЧП "Х" встановлений факт реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності відповідних ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

В результаті вилучено алкогольних напоїв на суму 730 грн і 83 пачки тютюнових виробів на суму 221,35 грн

Виконуючи розпорядження ДПА в Миколаївській області, співробітниками податкової міліції було отримано інформацію про те, що на території мікрорайону Намивання здійснюється незаконна розробка піщаного кар'єру невідомими особами. Вантажними автомобілями робиться вивезення піщаного грунту, який реалізується на території Миколаєва. При цьому особи, які проводять здобич піску, не мають спеціального дозволу, а отримуючи неврахований доход, не сплачують відповідні податки і збори до бюджету.

З метою відробітку отриманої інформації про порушення податкового законодавства була проведена перевірка з виїздом на кар'єр. В результаті перевірки був затриманий громадянин Б., який проводив вказані роботи на автомобілі марки "З" без наявності спеціального дозволу на здобич піску, а також ліцензії на перевезення вантажу. Вантаж і автомобіль протоколом огляду і вилучення речей і документів були вилучені.

В ході проведення операції "Акциз" і "Курорт - 2008" у рамках кримінальної справи був проведений обшук за місцем проживання гр. "К". В ході проведення обшуку виявлена і призупинена діяльність підпільного цеху по виробництву і реалізації населенню фальсифікованих алкогольних напоїв. Були вилучені 113 літри фальсифікованих алкогольних напоїв на загальну суму 1838 грн

Відносно головного бухгалтера підприємства "минимизатора" і боржника по платежах до бюджету порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 УК України, який відхилився від сплати податку на прибуток в сумі 912 тис. грн, шляхом заниження валових доходів. На даний момент приймаються заходи по відшкодуванню нанесених державі збитків.

Для отримання бюджетного відшкодування по ПДВ, гр. Н. внесла в податкову декларацію по податку на додану вартість і в розрахунок бюджетного відшкодування свідомо неправдиві дані по формуванню сум ПДВ, які підлягають відшкодуванню. За результатами перевірки, по цьому факту, зменшено бюджетне відшкодування по ПДВ у розмірі 528,3 тис. грн