Податкова ліквідовувала "пральню", що відмила 100 мільйонів

14.07.2011 18:04

У Дніпропетровську цього тижня співробітники податкової міліції ліквідовували центр конвертації, через який упродовж 2010-2011 рр. було незаконно переведено в готівку 100 млн грн

Як повідомили в управлінні податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області, конвертцентр також надавав послуги з мінімізації податкових зобов'язань по податку на додану вартість.

Діяльність центру організували двоє жителів Дніпропетровська, рахунки транзитних і фіктивних підприємств, що використали, з Львівської і Чернівецької областей.

Основні напрями мінімізації сплати ПДВ торкалися ринку зерна і частково торгівлі будівельними матеріалами і металопрокатом.

При обшуку в центрі конвертації вилучені більше 300 тис. грн наличными, друк 26 "фіктивних і транзитних" підприємств, комп'ютерна техніка з системою "Клієнт - банк", 36 пластикових карток.

Крім того, на рахунках фіктивних підприємств заблоковані майже 200 тис. грн

Організатор центру конвертації затриманий в порядку ст. 115 КПК України. Проти нього прокуратурою Бабушкинского району Дніпропетровська порушена кримінальна справа. Затриманому загрожує позбавлення волі строком до 10 років.

Фотофакт