Кримські УБОЗІВЦІ викрили злочинну групу шахраїв, які "відмили" у держави 38 мільйонів гривен

У Автономній Республіці Крим закінчено копітку роботу слідчих прокуратури і співробітників УБОЗ по збору доказів провини учасників злочинного угрупування, який шахрайським шляхом оволоділо державним санаторієм, який розташований на узбережжі Чорного моря. Матеріали кримінальної справи спрямовані до суду. Про це "Злочинності.ні" повідомили в прес - службі УБОЗ України.

Формування шахраїв діяло під керівництвом киянина - директора ТОВ, який організував втілення злочинного задуму за допомогою колишнього заступника директора однієї з філій української профздравници і досвідченого юриста.

Зловмисники почали діяльність ще в 2003 році, коли шахрайським шляхом, заздалегідь створивши фіктивну заборгованість перед одним з ТОВ, оволоділи санаторієм. Надалі легалізували отримане майно, продавши його знову ЗАТ, засновниками якого були учасники угрупування.

Таким чином, зловмисники присвоїли держмайно вартістю 38 мільйонів гривен.

Дії фігурантів кваліфіковані як шахрайство і легалізація(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, здійснені організованою групою у особливо великих розмірах(ч.4 ст.190 і ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України).

Перспектива на найближчі 8-15 років у зловмисників не найпривабливіша - це перебування в місцях позбавлення волі, причому з конфіскацією майна.