У Києві ліквідований великий центр конвертації, вилучені понад 2,25 млн грн і 540 тис. дол., - ГУБОП.

У Києві працівниками Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС і УБОЗ ГУМВД в Києві ліквідований великий центр конвертації, створений на базі одного з банків, повідомляє прес - служба ГУБОП.Під час обшуків по адресах офісів "центру конвертації" і по місцях проживання причетних до його створення членів організованого злочинного угрупування оперативники вилучили 540 тис. дол., понад 2 млн 250 тис. грн, 45 тис. євро, 3 тис. фунтів стерлінгів, а також бухгалтерські документи і інші докази злочинної діяльності.

Слідчим управлінням столичної міліції порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205(фіктивне підприємництво) і ч. 2 і ч. 3 ст. 358( підробка документів, друку, штампів, бланків і їх використання) Кримінального кодексу України.

Як повідомив заступник начальника ГУБОП МВС України Вадим Лашук, для проведення вищезгаданої спецоперації були притягнені оперативники підрозділів протидії відмиванню засобів і з інших областей України.Вказана операція, за його словами, є одним з етапів масштабної кампанії по ліквідації центрів конвертацій. Зокрема, нещодавно великий центр конвертації був ліквідований в Запорізькій області. Крім того, раніше в Донецькій, Дніпропетровській і Житомирській областях ліквідовані центри конвертацій з оборотом понад 100 млн грн

Як відмітив В.Лашук, посилення боротьби з відмиванням засобів вдалося досягти завдяки структурній реорганізації Главку і місцевих спецпідрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. За узгодженням з профільним парламентським комітетом в структурі ГУБОП створено управління боротьби з легалізацією доходів організованих груп і злочинних організацій, одним з пріоритетів якого є виявлення і ліквідація "центрів конвертацій", а також посиленню взаємодії МВС з Госфинмониторингом.

З початку 2008 р.спецпідрозділи по боротьбі з організованою злочинністю ліквідовували близько 50 центрів конвертацій, загальний оборот засобів на рахунках підприємств, що забезпечували функціонування вказаних "центрів конвертацій" перевищує 5 млрд грн За причетність до створення фіктивних підприємств і предостав