У Миколаївській області припинена діяльність чергового центру конвертації

Співробітниками податкової міліції СГНИ м. Миколаєва виявлена і припинена діяльність центру конвертації, який діяв на території Миколаївської області.

В ході перевірки особистого автотранспорту і за місцем проживання організатора і співучасника центру конвертації вилучені засоби з розрахункового рахунку загальною сумою 38 тисяч гривен, 9 друку підприємств, 2 чекових книжки, первинні бухгалтерські документи і інші документи фінансово - господарській діяльності підприємств, 2 легкові автомобілі "Peugeot" і "Toyota", повідомляє ДПА в Миколаївській області.

Також на розрахунковому рахунку одного з підприємств заблоковані грошові кошти в сумі 43 тисячі гривен.Всього ж з 2007 по 2008 рік через рахунки підприємства, директором якого є організатор центру конвертації, проконвертировано понад 11 мільйонів гривен.

По отриманих матеріалах податкова міліція порушила кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального Кодексу України(ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів у особливо великих розмірах) відносно організатора центру конвертації, який шляхом приховування об'єктів оподаткування, відхилився від сплати податків на загальну суму 1,5 мільйона гривен.

За скоєння такого злочину передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. В даний момент слідство триває.