У Миколаєві накрили черговий центр конвертації

Цього тижня було порушено кримінальну справу відносно організатора центру конвертації - громадянина, який був директором одного ТОВ, але в цьому ж році прикупив собі ще одно ЧП без мети здійснення підприємницької діяльності, повідомили в СГНИ КПН в г.Николаеве.

Вказаний громадянин використав розрахунковий рахунок, друк, первинні бухгалтерські документи цього ЧП для переведення у готівку засобів, отриманих від контрагентів, а також для безпідставного формування контрагентами податкового кредиту по ПДВ і валових витрат.

Підсумок розкритого злочину закономірний - з метою забезпечення повного відшкодування збитків, нанесених державі внаслідок злочинних дій, на поточний рахунок ЧП накладений арешт(залишок засобів на нім склав 166,5 тис. грн).

Окрім цієї справи, співробітники податкової міліції СГНИ по роботі з великими платниками податків в м. Миколаєві звертали увагу і на інші невідповідності законам.

Так, при перевірці магазинів, в яких здійснювали діяльність приватні підприємці, була встановлена реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів без наявності відповідних ліцензій на право здійснення такої торгівлі. В результаті було вилучено 148 пляшок алкогольних напоїв і 213 пачки тютюнових виробів на загальну суму 2,8 тис. грн