Справа по ГП "Дельта - Лоцман" буде дуже гучним, так що директор з букви "Б" сяде на довгий час - заявив Анатолій Науменко

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 2676 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1605)         

На своїй недавній прес - конференції начальник УМВС України в Миколаївській області генерал - майора міліції Анатолія Науменко, озвучив інформацію про розкрадання у особливо великих розмірах на ГП "Дельта - лоцман".

Так, в грудні 2007 року посадовці ГП "Дельта - Лоцман" уклали угоду на виконання робіт, які нібито проводило ТОВ "Укрморпуть" при будівництві технологічного каналу греблі за проектом "Створення глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море на українській ділянці дельти".На розрахункові рахунки вказаного підприємства були незаконно перераховані засоби державного бюджету України в сумі 3 млн 250 тис. грн

При проведенні перевірки було встановлено, що вказані роботи фактично не виконувалися, а перерахування грошей проводилося з метою подальшого їх привласнення.

28 травня 2008 року прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбачене ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 366 УК України. Кримінальна справа знаходиться у виробництві. Про це повідомлялося в прес - релизе до заходу.

Також посадовці ГП "Дельта - Лоцман", вступивши в злочинну змову з посадовцями ТОВ "Гранкарьер", незаконно перерахували на рахунок вказаного підприємства засобу державного бюджету в сумі понад 1 млн грн за фактично вже придбану кам'яну продукцію.

У рамках будівництва за вказаним проектом в період з липня 2004 року по січень 2005 року за договором про загальну діяльність між ГП "Дельта - лоцман" і ТОВ "Український фарватер", ТОВ "Гранкарьер" перераховані засоби 5,8 млн грн за 59 тис. тонн граніту. До січня 2005 року від ТОВ "Гранкарьер" було поставлено лише 41,5 тис. тонн граніту.

У листопаді 2006 року повторно було проведено перерахування бюджетних коштів ТОВ "Гранкарьер" на суму більше 1 млн грн за придбання близько 9.5 тис. тонн кам'яної продукції.

Таким чином, посадовці ГП "Дельта лоцман" і ТОВ "Гранкарьер" подвійною закупівлею одного і того ж каменю нанесли збиток державі на суму понад 1 млн грн

30 червня 2008 року прокуратурою було порушено кримінальну справу за ознаками злочину ч. 2 ст. 364 УК України.

Під час оперативного супроводу розслідування кримінальної справи, збудженої по фактах зловживання службовим станом і службовою підробкою службовими особами ГП "Дельта - Лоцман" і ТОВ "Укрморпуть" було встановлено, що в період 2007-2008 років ГП "Дельта - Лоцман" перерахувало ТОВ "Укрморпуть" більше 68 млн грн бюджетних коштів. У свою чергу, ТОВ "Укрморпуть", не маючи спеціального устаткування і достатньої кількості працівників, уклало фіктивний договір на виконання будівельних робіт з рядом суб'єктів підприємницької діяльності, що також не мають робітників і що відповідає матеріально - технічної бази.

Був укладений договір з ТОВ "Стройтехком" і ТОВ "СБК Риф". Згідно з банківськими цими ТОВ "Стройтехком" підприємство отримало більше 788 тис. грн нібито за оформлення документів, а ТОВ "СБК Риф" більше 20 тис. грн нібито за надані послуги.

У свою чергу тільки ТОВ "СБК Риф" у вказаний період перерахувало 2 млн. 850 тис. грн на рахунок ТОВ "Стройтехком", а останній на ТОВ "Астор і Я", де вони були в подальшому переведені в грошову готівку і легалізовані.

Встановлено, що ТОВ "Астор і Я" господарською діяльністю не займалося, а було "центром конвертації".

У цей період на рахунки фіктивного підприємства ТОВ "Астор і Я", поступили 72 млн 485,3 тис. грн, з яких 70 млн 711,7 тис. грн було легалізовано шляхом виписки чеків під закупівлю сільськогосподарської продукції, у тому числі і 2 мл 850 тис. грн бюджетних коштів. При цьому вказані операції були укриті від оподаткування, чим заподіяний збиток державному бюджету на суму більше 1 млн 350 тис. грн говорилося в тому ж прес - релизе.

По зібраним УГСБЭП УМВС України в Миколаївській області матеріалами прокуратурою Миколаївської області 15 серпня 2008 року було порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва(ч.2 ст. 205 УК України).

Як повідомив на прес - конференції начальник УГСБЭП УМВС України в Миколаївській області В. Лупащенко, днями, в місті Ивано - Франковске були затримані дві людини, які мають відношення до вищезгаданих махінацій.

Начальник УМВС України в Миколаївській області А. Науменко уточнив, що найближчим часом ці кримінальні справи будуть передані до суду.

"Я думаю ця справа буде дуже гучною. Так що директор з букви "Б", якщо наш найгуманніший суд поведеться по - державному, сяде на довгий час в місця не так віддалені", - заявив Анатолій Науменко.

-


Комментариев: {{total}}


українськийзлочинність