У Миколаєві підсумком роботи податкової міліції за тиждень стали 2 кримінальних справи і повернення в казну держави 1,3 млн грн

За минулий тиждень співробітниками податкової міліції СГНИ по роботі з великими платниками податків в м. Миколаєві вилучені товарно - матеріальні цінності на загальну суму 174,4 тис. грн, виявлені два підпільний цехи, збуджені 2 кримінальних справи, попереджений один випадок незаконного відшкодування ПДВ на суму близько 250 тис. грн Про це повідомляє прес - служба ДПА в Миколаївській області.

Так, при перевірці виробничих приміщень, в яких здійснювали господарську діяльність приватний підприємець "М" і підприємство "О", встановлені факти розміщення і функціонування "підпільних цехів" по виробництву верхнього одягу і дитячої постільної білизни.

Дозвільні документи на розміщення і початок роботи вказаних цехів, а також дозволи Територіального управління Госнадзорохранытруда, експертний висновок ГУ МНС України в Миколаївській області, висновки державної санітарно - епідеміологічної служби України у цих суб'єктів господарювання були відсутні. Крім того, в ході перевірок встановлені факти використання найнятих робітників у кількості 32 чоловік без належного оформлення трудових стосунків, одержуючих заробітну плату в "конвертах". Як наслідок, відповідні податки і збори по цих зарплатах не нараховувалися і не сплачувалися в казну держави.

В результаті перевірок вилучені товарно - матеріальні цінності на суму більше 174 тис. грн

За ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 УК України(умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах), порушена кримінальна справа відносно керівника ТОВ "О". В ході документальної перевірки встановлені порушення податкового законодавства. Ухилення від сплати податків, в результаті фінансово - господарських операцій і іншої діяльності підприємства, склали 1,3 млн. грн

В ході проведення додаткових оперативно - розшукових заходів, по матеріалах головного відділу податкової міліції СГНИ КПН в м. Миколаєві винесена постанова про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст.15, ч.4 ст.191 УК України(привласнення, розтрата майна або оволодіння їм шляхом зловживання службовим станом), відносно директора ТОВ "Г".З'ясувалося, що він для отримання бюджетного відшкодування по ПДВ у розмірі більше 65,5 тис. грн, вніс в декларацію по ПДВ свідомо неправдиві дані, використовуючи для цього документи, отримані від фіктивного підприємства.

Співробітниками податкової міліції попереджена також спроба підприємства "М" завищити суму бюджетного відшкодування по ПДВ на 249,5 тис. грн