На Миколаєві декілька ТОВ незаконно перевели у готівку близько 190 млн гривен

У Миколаївській області співробітники Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю під час дорозслідування кримінальної справи, збудженої відносно посадовців одного з державних підприємств, виявили додаткові факти порушень.

Керівники державного підприємства уклали договір на виконання будівельних робіт з одним з товариств з обмеженою відповідальністю. На рахунок цього ТОВ були переказані грошові кошти в сумі понад 68,1 млн. грн

У свою чергу, керівництво приватного підприємства, не маючи спеціального устаткування і необхідного для виконання цього договору кількості працівників, уклали фіктивні договори з цілим рядом комерційних структур, переказавши гроші на їх рахунки.

Надалі ці кошти були переведені у готівку і легалізовані.

При цьому співробітники держслужби встановили, що деякі з цих комерційних структур ніякою господарською діяльністю не займалися, працюючи за принципом "центру конвертації".

На рахунки одного з таких підприємств перераховані 72,5 млн.грн, з яких згодом легалізовані 70,7 млн.

Інше підприємство, з метою укриття від сплати податку на доходи фізичних осіб, переказало на рахунок комерційного банку понад 117 млн. грн Далі вказані засоби були "відмиті" шляхом виписки чеків на закупівлю сільгосппродукції.

В цілому посадовці двох товариств з обмеженою відповідальністю незаконно перевели в готівку майже 190 млн. грн

По матеріалах, зібраних співробітниками Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, прокуратурою Миколаївської області порушена кримінальна справа. Нині слідчі дії тривають.