Борці з економічною злочинністю встановили нові факти у справі про центр конвертації, який використовувався ГП "Дельта - Лоцман"
26.12.2008 14:34У Миколаєві співробітники Державної служби боротьби з економічною злочинністю під час дорозслідування кримінальної справи, збудженої відносно службових осіб одного з державних підприємств, виявлені додаткові факти здійснення ними, а також керівниками декількох комерційних структур злочинів.Про це повідомляє Департамент державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.
Зокрема, встановлено, що керівники державного підприємства уклали договір на виконання будівельних робіт з товариством з обмеженою відповідальністю. На рахунок цього ТОВ були перераховані грошові кошти в сумі понад 68,1 млн. грн У свою чергу керівники вказаного суспільства, не маючи спеціального устаткування і достатньою для виконання згідно з умовами договору кількості працівників, уклали фіктивні договори з рядом комерційних структур, перерахувавши на їх рахунки грошові кошти. Так, встановлено, що один з суб'єктів господарювання отримав майже 790 тисяч гривен, ще одній фірмі перераховані грошові кошти в сумі 2,9 мільйони гривен. Ці засоби перерахували на рахунки двох товариств з обмеженою відповідальністю, де і вони були переведені у готівку і легалізовані.
Проте співробітники Госслужби встановили, що вказані комерційні структури ніякою господарською діяльністю не займалися, а були звичайними "центрами конвертацій". На рахунки одного з цих ТОВ були перераховані грошові кошти в сумі 72,5 млн грн, з яких 70,7 млн. грн було легалізовано. При цьому ці шахрайські операції були приховані від оподаткування, чим завдали збитку державному бюджету на суму понад 1,4 млн грн
Інше ж ТОВ з метою ухилення від сплати податку фізичних осіб і обов'язкових платежів перерахували на рахунок акціонерного комерційного банку понад 117 млн грн У обох випадках вказані засоби легалізовувалися("відмивалися") шляхом виписки чеків під закупівлю сільськогосподарської продукції, у тому числі на 7 млн грн бюджетних коштів. При цьому вказані операції були приховані від оподаткування, чим нанесений збиток державному бюджету на суму понад 17 млн грн
Таким чином службові особи цих двох товариств з обмеженою відповідальністю незаконно переказали в готівку грошові кошти в сумі майже 190 мільйонів гривен.
По зібраних співробітниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю матеріалам прокуратура Миколаївської області порушила кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.5 ст.191 і ч.2 ст. 364 Кримінальні кодекси України. Слідство триває.
За інформацією "Злочинності.НІ", йдеться про ГП "Дельта - Лоцман", яке користувалося послугами вказаного "центру конвертації". Нагадаємо, що триває розслідування дій керівництва цього державного підприємства у сфері "відмивання" грошей, призначених для будівництва глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море.
Дивіться також:
У Миколаєві викритий центр конвертації, через який перевели у готівку 72 млн. бюджетних гривен