У Миколаївській області закрили центр конвертації, через який було незаконно проведено більше 9 млн грн

Співробітники податкової міліції м. Миколаєва виявили і припинили діяльність центру конвертації, який діяв на території Миколаївської області.

В ході проведення обшуків особистого автотранспорту і за місцем проживання організатора і співучасника центру конвертації податківці вилучили 3 друк підприємств, 2 чекових книжки, первинні бухгалтерські документи і інші документи фінансово - господарській діяльності підприємств. Окрім цього, на розрахунковому рахунку одного з підприємства заблоковано близько 100 тыс.грн.

Через рахунки підприємств, які входили до складу центру конвертації, проконвертировано понад 9 мільйонів гривен, повідомляє прес - служба ДПА в Миколаївській області.

По матеріалах податкова міліція порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 Кримінального Кодексу України(ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів в особливо великих розмірах) відносно організатора центру конвертації, який шляхом безпідставного внесення сум ПДВ в податкову декларацію відхилився від сплати податків на загальну суму 2,6 мільйона гривен. Досудове слідство триває.