За минулий тиждень миколаївські податківці збудили 3 кримінальних справи

За період з 30 січня по 5 лютого 2009 року співробітниками податкової міліції СГНИ по роботі з великими платниками податків в м. Миколаєві виявлено 1 фіктивне підприємство, встановлений факт розміщення і роботи підпільного цеху по пошиттю жіночого одягу, в якому здійснював господарську діяльність приватний підприємець "Б" без наявності яких, - або дозволяючих документів, повідомляє СГНИ КПН в м. Миколаєві.

В результаті вилучено виробниче устаткування, сировину і готову продукцію на загальну суму 53,3 тис. грн Крім того, встановлений факт використання праці найнятих робітників(у кількості 3 чоловік) без належного оформлення трудових стосунків, які згідно їх пояснень упродовж 2 місяців отримували зарплату в "конвертах" у розмірі 600 гривен кожен, і відповідно, до місцевого бюджету, пенсійного і соцфонды не сплачувалися податки і збори.

За минулий тиждень попереджений 2 випадки незаконного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму близько 3,5 млн. грн

Так, в ході оперативного супроводу перевірки у рамках оперативно - профілактичній операції "яма", встановлений факт завищення ТОВ "Н" суми бюджетного відшкодування ПДВ на суму більш ніж 2,9 млн. грнза рахунок використання в ланцюзі своїх постачальників підприємств, які не відбивали у своїх податкових деклараціях зобов'язання по виданих податкових накладних.

Аналогічно зменшена сума бюджетного відшкодування у розмірі 575,7 тис. грн підприємству "В", у якого в ланцюгах постачання були суб'єкти господарювання з ознаками фіктивності.

Крім того, за минулий тиждень збуджено 3 кримінальних справи:

- відносно директора ТОВ "В", який порушуючи норми Закону України "Про податок на додану вартість" занизив податок на додану вартість в розмірі близько 1,2 млн. грн, чим наніс збиток державі у особливо великих розмірах;

- відносно громадянина "С", який займався виробництвом уайт, - спірита без наявності яких - або дозвільних документів;

- відносно директора приватного підприємства "Б", який зловживаючи службовим станом, в деклараціях по податку на прибуток умисно завищував валові витрати підприємства, внаслідок чого бюджет недоотримав податку на прибуток на суму 255,5 тис. грн