Миколаївські податківці виявили центр конвертації, через який минулого року перевели у готівку більше 100 млн. грн

Співробітниками податкової міліції в Миколаївській області виявлена і припинена діяльність двох центрів конвертацій, які діяли на території Миколаївської області. Ці центри конвертацій були створені двома жителями м. Миколаєва, які за попередньою змовою з іншими керівниками приватних підприємств і посадовцями двох філій банків р.Ніколаєва використали створені ними "транзитні" підприємства і суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, за допомогою чого надавали незаконні послуги реально існуючим суб'єктам підприємницької діяльності по переведенню у готівку грошових коштів через рахунки банківських установ, надаючи при цьому документи з реквізитами "фіктивних" і "транзитних" підприємств, що входили до складу центру конвертації.

З 2008 року по січень 2009 року через рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності за участю транзитних підприємств було переведено у готівку понад 100 млн. грн, які надалі були використані у фінансово, - господарської діяльності, прихованої від оподаткування. Про це повідомляє прес - служба ДПА в Миколаївській області.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів встановлені адреси розташування офісів центрів конвертацій і місце зберігання реєстраційної і бухгалтерської документації підприємств, які входять до їх складу.

В результаті проведення обшуку в приміщеннях офісів і у одного з організаторів вилучені готівка - понад 430 тисяч гривен, друк 17 суб'єктів підприємницької діяльності, факсимільний штамп підпису одного з організаторів центру, комп'ютерна техніка, яка використовувалася для ведення і зберігання бухгалтерського і податкового обліку підприємств, що входили до складу центру конвертації. На рахунку одного з підприємств заблоковані 360 тисяч гривен.

По цьому факту порушена кримінальна справа за ухилення від сплати податків і зборів, інших обов'язкових платежів у особливо великих розмірах, а також за створення фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності.

За скоєння такого злочину передбачається кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове слідство триває.