Фірму скандального миколаївського бізнесмена Горояна позбавили ліцензії на зовнішньоекономічну діяльність

22.07.2016 17:31

Фірма скандального миколаївського підприємця Рафаеля Горояна, яка здійснює експортну оптову торгівлю зерном, позбавлена ліцензії на здійснення фінансових операцій закордоном (на зовнішньоекономічну діяльність).

Про це «Злочинності.НІ» повідомили достовірні джерела в Міністерстві фінансів України.

За словами співрозмовників видання, після ряду документальних перевірок, проведених фахівцями Державної служби фінансового моніторингу України і Міністерства фінансів України, були виявлені ряд фінансових порушень в момент здійсненні зовнішньоекономічної діяльності з боку підприємства - експортера, яке входить до групи компаній «Прометей».

Окрім позбавлення ліцензії на підприємство також накладені штрафні санкції у розмірі більше 20 мільйонів гривен.

- За результатами перевірок були виявлені цілий ряд порушень, у тому числі і тих, які привели до недоотримання бюджетом України великої суми коштів. На даний момент відкритий цілий ряд кримінальних виробництв, зокрема, по статті 205 УК України– «Фіктивне підприємництво» і статті 212 УК України– «Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів».Ці кримінальні виробництва передані для розслідування в ГФС в Миколаївській області, - розповіли співрозмовники видання.

За наявною інформацією, курирування розслідувань цих кримінальних справ покладене на першого заступника начальника ГФС в Миколаївській області Романа Подгородинского.

В той же час, в ГФС в Миколаївській області відмітили, що власник групи компаній «Прометей» Рафаель Гороян, нібито, деякий час назад знайшов «спільна мова» з Подгородинским, але процедура повернення відібраної ліцензії не проста.

- деякий Час назад Роман Подгородинский і Рафаель Гороян спілкувалися. Між ними були досягнуті певні домовленості, але враховуючи, що кримінальні справи відкриті Центральним апаратом ГФС по матеріалах Державної служби фінансового моніторингу України, відіграти ситуацію назад не так просто.На цьому грунті між бізнесменом і першим замом начальника ГФС в Миколаївській області в даний момент виник серйозний конфлікт, - розповіли співрозмовники видання у фіскальній службі Миколаївської області.

Як відомо, в 2016 році миколаївський бізнесмен Рафаель Гороян увійшов до першої сотні найбагатіших українців за версією рейтингу журналу «Forbes». Варто відмітити, що бізнесмен в Миколаєві відомий своєю експресивністю і неодноразово виступав фігурантом багатьох скандалів.

Нагадаємо, 19 липня в Миколаєві вночі невідомі закинули коктейлі Молотова у двір будинку Романа Подгородинского.

Раніше миколаївського бізнесмена Горояна викривали в знищенні міських доріг.

Фотофакт