"Відмити" гроші можна у будь-якому ігровому залі або ломбарді

Ігрові зали і ломбарди відмивають гроші. Державний комітет фінансового моніторингу намагається боротися з цими незаконними процесами.

Близько 2 років тому в Миколаївській області було створено регіональне відділення Державного комітету фінансового моніторингу, основним завданням якого є протидія відмиванню засобів, отриманих незаконним шляхом і боротьба з фінансовим тероризмом.

Ігрові заклади і ломбарди знаходяться в переліку суб'єктів фінансового моніторингу. Складністю у відстежуванні грошових коштів, що проходять через подібні заклади, являється те, що вони не мають регулятора, тобто органу, якому вони були б підзвітні.

"У минулому і цьому році ми проводили наради в Миколаївській обладміністрації, яка видає обласні ліцензії на ігорний бізнес, але фактично контролювати його роботу не може, так само як і Госфинмониторинг. Хоча разом з прокуратурою ми можемо здійснювати перевірки. Госфинмониторинг виступає тут консультантом", - повідомив начальник Миколаївського регіонального відділення Державного комітету фінансового моніторингу України Сергій Адабир.

За словами Сергія Адабира, відмити гроші через ігорний заклад дуже просто: "Елементарний приклад - гроші отримані від наркобізнесу, їх треба легалізовувати, тобто підтвердити, що вони мають законне походження. Людина вносить ці гроші в ігорний заклад, потім нібито офіційно їх виграє. Тобто, якщо у нього запитають, він має офіційний документ, що підтверджує, що ці гроші виграні".

Тільки одно ігорний заклад в Миколаєві має ліцензію Мінфіну і обласну ліцензію. Видана ця ліцензія зовсім нещодавно, в квітні, але там вже виявлені порушення формального характеру. Крім того, там відсутня людина, що відповідає за фінансовий моніторинг. У кожному ігровому залі має бути офіційно оформлена людина, що несудима, така, що пройшов спеціальну підготовку, який відстежуватиме проходження фінансових потоків через ігровий зал. Якщо сума цих потоків перевищує 80 тисяч гривен, вони підлягають фінансовому моніторингу.

Інші ігорні заклади працюють як філії. Тобто одна людина в якій - або з областей України купує ліцензію Мінфіну, а потім нібито відкриває філії свого закладу в інших областях. "До цієї людини звертаються за ліцензією, розраховуються з ним, відкривають філію і беруть обласну ліцензію, яка коштує копійки, або взагалі нічого не коштує", - відмічає Сергій Адабир.

З ломбардами ситуація йде так само. Там теж можна запросто відмити гроші. Тим паче, що в заставу ломбарди беруть навіть нерухомість. А це вже досить великі суми грошей.

Ось тільки виявляти подібні порушення, а головне карати за них, ніхто не квапиться.