На Кіровоградщині ліквідований конвертцентр

У Кіровоградській обл. ліквідований конвертцентр, який надавав незаконні послуги кіровоградським підприємцям, повідомляє прес - служба Державної податкової адміністрації України(ДПАУ).

Для незаконної конвертації грошових коштів підприємств Кіровоградської обл. 7 співучасників центру конвертації впродовж 2008-2010 рр., створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 фіктивних і транзитних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведені в готівку більше 160 млн грн

Під час обшуків по адресах розташування офісу, проживання організаторів, співучасників і їх автотранспортних засобів виявлені і вилучені: готівкові кошти на суму 405,8 тис. грн, 1490 дол., друк і штампи підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, транзитних підприємств і суб ' ведення господарської діяльності, які використовувалися для формування податкового кредиту, оргтехніка, оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств.

Сума заарештованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала більше 3 млн грн

Проводиться додаткові заходи, спрямовані на повне відшкодування збитку, нанесеного державі.