За минулий рік в Миколаївській області було складено всього 2 протоколи про відмивання доходів

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1088 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(652)         

За минулий рік Державний Комітет фінансового моніторингу України передав в судові органи 61 матеріал відносно посадовців - суб'єктів первинного фінансового моніторингу, пов'язаний з порушеннями вимог Закону України "Про відвертання і протидію легалізації(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом".

Порушення, виявлені Госфинмониторингом, торкалися несвоєчасного представлення в Комітет інформації відносно фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом.

Найбільша кількість адміністративних протоколів була складена по суб'єктах міста Києва(15), Дніпропетровською(7) і Донецькою областей(6).

Крім того, Госфинмониторингом України передані до суду 4 админпротокола відносно суб'єктів Сумської області і АРК Крим і міста Севастополя, по 3 - Вінницькою, Запорізькою, Кіровоградською, Одеською областей.Найменша кількість протоколів складена в Миколаївській, Тернопільською, Харківською областях(по 2) і Житомирською, Ивано - Франковской, Львівською, Рівненською, Херсонською, Черкаською і Чернівецькою областях(по 1), повідомляє прес - служба Державного Комітету фінансового моніторингу України.

За результатами розгляду матеріалів Госфинмониторинга суди винесли ухвали про накладення штрафу відносно 37 правопорушників.

Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює адмінвідповідальність за порушення вимог відносно ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію. Крім того, така відповідальність передбачена і за порушення порядку реєстрації фінансових операцій, які підлягають первинному фінансовому моніторингу; неподання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації Уповноваженому органу про фінансові операції. До цього переліку також відноситься і невиконання вимог відносно зберігання документів, що стосуються ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, і документацію відносно проведених ними фінансових операцій.Сума штрафу за такі порушення складає від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

-


Комментариев: {{total}}


українськийгроші