Депутати поборолися з відмиванням брудних грошей

Верховна рада ухвалило закон "Об відвертання і протидії легалізації, відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом".

За закон в другому читанні проголосувало 370 депутатів і 393 в цілому.

Закон дає можливість правоохоронним органам України і іноземних держав перевіряти і розслідувати злочини, пов'язані з відмиванням засобів і іншими незаконними фінансовими операціями.

До легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, відносяться будь-які дії, пов'язані з грошима(власністю), отриманими внаслідок здійснення злочини, спрямовані на приховування джерел цих засобів або сприяння особі, яка є співучасником злочину по відмиванню засобів.

Дія цього закону поширюється на громадян України, іноземців і осіб без громадянства, а також юридичних осіб які забезпечують проведення фінансових операцій на території України.

Законом встановлено, що субьектами первинного фінансового моніторингу являються: банки, страхові і інші фінансові установи(окрім недержавних пенсійних фондів і ломбардів); платіжні організації, товарні, фондові і інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів, окрім фондових бірж; компанії з управління активами.

Також під моніторинг підпадають філії або представництва іноземних субьектов госпдіяльності, які надають фінансові послуги на території України; торговці нерухомістю; торговці дорогоцінними металами; торговці предметами антикваріату або мистецтва;ломбарди, казино, нотаріуси, адвокати, фізичні особи - субьекты підприємницької діяльності і юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами за готівковий розрахунок.

До субьектам державного финмониторинга законом віднесені: Національний банк, Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Міністерство транспорту, Міністерство економіки, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.