Ющенка повернув в Раду закон про злочинні доходи

Президент України Віктор Ющенко повернув зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до Закону України "Про відвертання і протидію легалізації(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом" для повторного розгляду Верховною Радой.

Про це учора повідомили в прес - службі глави держави.

В.Ющенко у своїх зауваженнях відмічає, що, відповідно до закону, під нагляд Державного фінансового моніторингу України підпадають абсолютно усі суб'єкти, які проводили в процесі своєї діяльності фінансову операцію, зокрема, якщо проведеній фінансовій операції передувало зарахування на цей же рахунок засобів на суму, яка дорівнює або перевищує 100 тис. грн, в того ж або попередній операційний день.

Він вважає, що це, зокрема, приведе до необгрунтованого збільшення потоків фінансової інформації, внаслідок чого істотно погіршає якість аналізу операцій клієнтів фінансових установ на предмет порушення законодавства по протидії легалізації(відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом. Також В.Ющенко вважає, що більшість фінансових операцій підлягатимуть державному фінансовому моніторингу і фактично дискредитується таке поняття, як професійна таємниця, і підривається етика професійних стосунків між клієнтом і суб'єктом, що надає послуги.

Президент вважає неприпустимим, що цим законом передбачено, що суб'єкти первинного фінансового моніторингу фактично наділяються правом втручатися в господарську діяльність суб'єктів, блокувати їх діяльність, маючи повноваження відповідно до запропонованого закону - зупиняти фінансову операцію за наявності широкого кола ознак, серед яких : перерахування коштів з рахунку в того ж або наступного дня, коли на нього були внесені засоби готівкою(незалежно від розміру такої операції), отримання страхового платежу.

В.Ющенко вважає, що нова редакція закону "не пропонує принципово нових методів і механізмів боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а лише наділяє Державний комітет фінансового моніторингу України невиправдано великими повноваженнями по збору і зосередженню в межах одного органу необмеженого об'єму фінансової інформації, причому ці повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю і протидії фінансуванню тероризму".

Він вважає, що збільшення кількості повідомлень в Госфинмониторинг, які потребують обробки, приведе до збільшення витрат цього органу і перетворить "його на сховище величезного масиву конфіденційної інформації, у тому числі що представляє банківську і комерційну таємницю". На думку В.Ющенко, зосередження усієї інформації про суб'єктів господарювання, а також про осіб, які відповідно до норм закону віднесені до категорії "політичних діячів", створить "ризик заволодіння вказаною інформацією і використання її іншими особами у власних корисливих цілях".

Президент переконаний, що цей закон порушує конституційні права і законні інтереси громадян і суб'єктів підприємницької діяльності.

В.Ющенко пропонує парламенту відхилити цей закон.