ДПАУ: Банки виводять валюту з України

Читають: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 797 }}Коментарів:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(478)         

Державна податкова адміністрація виявила причини дефіциту валюти в Україні. За допомогою схем переказу грошей за рубіж і для спекуляцій на ринку в 2008 році було куплено 17,5 мільярда доларів. Більше половини засобів - 9,8 мільярда доларів - викупили банки для формування відкритої валютної позиції. Банкіри пояснюють це необхідністю створення резервів під валютні кредити і мінімізацією ризиків.Експерти вважають, що цього року тіньові схеми стануть ще популярнішими.

Учора директор департаменту Державної податкової адміністрації(ДПАУ) по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, Ігор Стельмахович заявив, що система контролю Нацбанку за валютними операціями малоефективна і провокує банки і бізнес "створювати потужні постійно діючі канали" виведення валюти за рубіж. "Сьогодні ДПАУ не бере участі в контролі за купівлею валюти, хоча чотири роки тому існував тимчасовий порядок", - сказав він. ДПАУ впродовж трьох днів отримувала від банків інформацію по валютних заявках і за відсутності претензій схвалювала купівлю.

За словами пана Стельмаховича, в 2008 році близько 17,5 мільярдів доларів було вивезено з використанням трьох основних схем.Так, 2,7 мільярда доларів переведені як розрахунок за імпорт товарів/послуг без їх ввезення, а 4,6 мільярда доларів - повернення портфельних інвестицій(зокрема, купівля технічних акцій). Найбільші об'єми валюти - 9,8 мільярда доларів - викупили банки у відкриту валютну позицію і для "проведення спекулятивних операцій".

Левова частка куплена в IV кварталі - 7,5 мільярда доларів. У 2007 році незаконно виведено валюти було на чверть менше - 13,2 мільярда доларів а банки сформували валютні позиції всього на 6,5 мільярда доларів. У ДПАУ серед банків, що активно купували валюту в 2008 році, назвали тільки банк "Надра".

Ці НБУ про торговий доход за IV квартал, який утворюється в першу чергу від переоцінки курсу валюти, показали, що в топ - 5 входять "Промінвестбанк"(870 мільйонів гривен), "Альфа - банк"(708 мільйонів гривен), "Укрсоцбанк"(646 мільйонів гривен), "ОТР Банк"(640 мільйонів гривен) і "Надра"(602 мільйонів гривен). "Багато банок купували багато валюти в позицію, що видно по їх торговому результату. Деякі банки заробили великі суми на переоцінку валюти", - відмітив директор казначейства однієї з найбільших кредитних установ. Купуючи валюту в довгу позицію, банки створювали резерви під валютні кредити, мінімізуючи риски.

Заступник голови правління іншого найбільшого банку додав, що, зараховувавши валюту у відкриту позицію, деякі учасники ринку діставали можливість викупити з дисконтом свої єврооблігації : "Після зниження рейтингів вони падали в ціні, і це було вигідно".Подібні операції ДПАУ могла фіксувати як виведення капіталу, припустив банкір. "Виведення капіталу з вересня почали практикувати багато депутатів, а наші VIP - клієнти стали уподібнюватися ім. Такі операції банки також були вимушені брати собі на позицію", - відмітив співрозмовник "Ъ". Саме продаж кредитними установами валюти з відкритою довжиною позиції стала причиною різкого падіння долара в середу, розповіли скарбники. "Приватбанк" і ще декілька гравців дали велику пропозицію і курс став знижуватися", - сказав один з них.

За словами Ігоря Стельмаховича, в перших двох схемах в 2008 році було задіяно 50 банків і їх філії. "Це дрібні банки, у яких немає ні депозитної, ні кредитної історії, немає нормальних доходів і клієнтів, тому вони спеціалізуються на виведенні валюти", - сказав він. Як уточнив джерело "Ъ" в ДПАУ, ці банки зареєстровані до Києві, Дніпропетровською і Донецькою областях.Валютні кошти переказувалися в Parex bank(Латвія), Ukio bank(Литва), "АзияУниверсалБанк"(Киргизстан) і ряд банків Кіпру.

На думку експертів, в період кризи схемні операції тільки активізуватимуться. Аналітик ГИК Dragon Capital Олена Белан відмічає, що зараз, за деякими експертними оцінками, тіньова економіка займає 30-50% від ВВП і може збільшитися ще на 30%. "Відхід в тінь - один із способів мінімізувати податки, і зараз компанії використовують будь-яку можливість заощадити", - додала вона. В той же час президент асоціації "Регіональний фондовий союз" Сергій Атонов рахує, що з активізацією тіньового бізнесу посилиться і контроль, зокрема, з боку ДКЦПФР за продажем технічних акцій. Цю схему можливо ліквідовувати, тільки визначивши справжню ціну паперу на біржі. "У Росії будь-які розрахунки прив'язуються до біржового курсу, і там цієї проблеми не існує вже декілька років", - підкреслив він.

-


Комментариев: {{total}}


українськийполітика