Во Львове провели обыски у налоговиков из-за конвертцентра, через который «отмывали» по 500 миллионов гривен в месяц

Во Львове разоблачили противоправную деятельность конвертационного центра, действовавшего в течение 2018-2019 годов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, месячный теневой оборот конвертационного центра составлял свыше 500 миллионов гривен.

«Разоблачена противоправная схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий и государственных средств путем конвертации их в наличные в результате незаконного формирования налогового кредита. Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах», - сообщили в ГБР.

В настоящее время проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами транзитно-конвертационного центра для сбора наличных. Во время обысков соответствующие вещественные доказательства изъяты. Сейчас ГБР устанавливает налоговиков, которые причастны к противоправной схеме.

Напомним, в 2017 году в Николаеве руководитель госпредприятия организовал «конвертцентр» с оборотом в 50 миллионов гривен.