Контрабандиста із списку санкцій РНБО викрили на організації нової схеми незаконного ввезення брендових речей

прочитання: 9688
15.01.2022 06:24

У СБУ заявили про запобігання створенню потужного каналу незаконного переміщення через державний кордон із країн ЄС брендових товарів та заблокували вантаж на 75 тонн. Контрабандну схему організував громадянин України, який з квітня 2021 року перебуває у списку санкцій РНБО.

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Фігурант разом із спільниками у столичному тіньовому офісі розробив план регулярних «поставок» в Україну брендового одягу, взуття та тканин. Зловмисники намагалися ввезти в Україну через митний пункт пропуску партії товарів із порушенням митного законодавства. У супровідних документах вони вказали недостовірні відомості про найменування та вартість вантажу, щоб мінімізувати митні платежі.

Задокументовано, що різниця між реальним митом і тією сумою, яку вони планували сплатити, склала понад п'ять мільйонів гривень.

У ході десяти обшуків, проведених в офісних, складських та житлових приміщеннях зловмисників, виявлено та вилучено печатки, у тому числі підсанкційних підприємств, фінансово-господарську документацію; магнітні носії інформації із підтвердженням протиправної діяльності; записи із чорновою бухгалтерією.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 258-5 («Фінансування тероризму»), частиною 3 статті 209 («Легалізація (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом») та частиною 3 статті 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів») Кримінального кодексу України, продовжується слідство для притягнення до відповідальності всіх причетних до протиправної діяльності осіб.

Учасникам протиправної схеми планується сповіщення про підозру.

Заходи щодо викриття та блокування протиправної схеми проводились співробітниками Служби безпеки України при процесуальному керівництві Офісу Генерального прокурора України.

    Фотофакт