Суд заарештував корпоративні права та рахунки МГЗ російського олігарха Дерипаски

прочитання: 6823
01.07.2022 13:07

Суд заарештував корпоративні права та банківські рахунки «Миколаївського глиноземного заводу», які належать фірмам «Гуардон Україна» та «Компанія «Алюміній України».

Перечинський райсуд Закарпатської області ухвалив такі рішення ще 30 березня, а апеляційна інстанція підтвердила рішення 31 травня, свідчить інформація у судовому реєстрі.

Гроші на рахунках Миколаївського глиноземного заводу в Ощадбанку, Райффайзен Банку, МР Банку заарештовані частково - підприємство може їх використовувати для виплати зарплат своїм працівникам і для оплати обов'язкових платежів до бюджету.

Арешти накладені в рамках кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків, легалізації незаконних доходів та розтрати майна в особливо великих розмірах менеджментом заводу. Досудове розслідування проводить Бюро економічної безпеки, воно розпочато у 2021 році.

Слідство передбачає, що МГЗ провів фіктивні закупівлі послуг та робіт у низки фірм, що стало підставою для відшкодування ПДВ більш ніж на 20 мільйонів гривень.

Також слідчі вважають, що МГЗ безпідставно заявив про відшкодування майже 30 мільйонів гривень після надання послуг із переробки давальницької сировини (бокситів).

Крім того, з метою маскування незаконних коштів МГЗ нібито провів фінансові операції ще на 4,2 мільйона гривень.

Нагадаємо, що російський олігарх Олег Дерипаска є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», про що свідчать дані Єдиного держреєстру юридичних осіб України.

Він також заявляв, що війна проти України пройде за рахунок росіян: «Це реальна криза». Пізніше Дерипаска прогнозував, що на росію чекає найжорстокіша криза щонайменше на три роки через події в Україні.

Також через проблеми, які принесла розв'язана путіним війна, російський олігарх Дерипаска призупинив роботу МГЗ.

МГЗ не включили до списку на конфіскацію активів росіян – у НАЗК вважають, що його не вдасться швидко націоналізувати.

Фотофакт