Гірничо-збагачувальні комбінати українського олігарха викрили на ухиленні від сплати податків на ₴10 мільярдів

перегляди: 8806
18.11.2022 15:47

Співробітники БЕБ підозрюють гірничо-збагачувальні комбінати одного з олігархів в умисному заниженні рентної плати за користування надрами на десять мільярдів гривень. Проводяться слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях ГЗК, які здійснюють первинну переробку корисних копалин.

Про це повідомили в пресслужбі Бюро економічної безпеки.

«Ці ГЗК та ще десяток товариств належать до групи пов’язаних суб’єктів господарювання. Їхнім єдиним кінцевим бенефіціарним власником є один із найбагатших олігархів України, який фактично знаходиться у Князівстві Монако.

Обшуки проводяться з метою збору доказової бази. Крім того, із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки «бідної руди» та концентрату для проведення комплексних експертиз», – сказано в повідомленні.

У ході досудового розслідування детективи БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 мільярда гривень.

А службовці іншого товариства також умисно занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму понад 2,7 мільярда гривень. Такі дії порушників призвели до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в розмірі понад 10 мільярдів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками порушення передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України («Ухилення від сплати податків, зборів, обов’язкових платежів») здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора за оперативного супроводу співробітників СБУ. Факти ухилення від сплати податків встановлено у співпраці зі співробітниками Державної податкової служби України.

У відомстві не називають ім'я олігарха, але в ймовірно мова йде про колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.

Нагадаємо, що 27 вересня 2019 року ДБР оголосило про підозру екснардепу Костянтину Жеваго за розтрату 113 мільйонів гривень банку «Фінанси і кредит». В 2021 році Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

Жеваго був депутатом шести скликань українського парламенту, починаючи з 1998 року. У 2019 році він програв вибори на своєму окрузі проектному менеджеру ProZorro.

Костянтин Жеваго – один із найбагатших людей України. За оцінками Forbes, його статки становлять близько 1,1 мільярда доларів.

У 2019 році Нацбанк розпочав примусове стягнення 1,5 мільярда гривень із олігарха Жеваго.

Фотофакт