Суд заочно арештував екс-голову НБУ Шевченка, який переховується у Відні

перегляди: 4839
08.12.2022 19:22

Вищий антикорупційний суд обрав заочне тримання під вартою для екс-керівника НБУ Кирила Шевченка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Ухвала відкриває шлях для внесення Шевченка до бази Інтерполу, без чого неможливо провести екстрадицію (зараз він знаходиться в Австрії). У випадку ж повернення до України, його мають затримати на кордоні та доставити до суду протягом 48 годин.

Шевченка та ще чотирьох високопосадовців “Укргазбанку” підозрюють в організації схеми виведення 206 мільйонів гривень з держбанку. Схема діяла майже 5 років, хоча структури банку повідомляли, що економічної доцільності від залучення агентів немає. Обсяг виплат "агентам" був більшим, ніж прибуток, який банку приносили залучені клієнти.

Слідство здобуло докази, що керівники “Укргазбанку” укладали фіктивні договори з нібито “агентами”, які насправді були звичайними ФОП. Останні мали привести в банк нових великих клієнтів, але насправді все відбувалося без їх участі. Більше того, великі державні компанії й так були змушені переходити до держбанків через рішення Кабміну.

САП стверджує про те, що жоден з агентів так і не зміг пояснити, які конкретно послуги він надав. А із держбанків в той час чомусь ніхто більше не використовував подібні "агентські схеми", це було ноу-хау “Укргазбанку”.

Прокурор долучив численні протоколи допитів, переписки, економічні експертизи та аудиторські висновки. Наприклад, очільник Івано-Франківського управління Укргазбанку напряму писав у чаті про "агентські схеми" і згадував мера, який, за його словами, нібито хотів свій відкат за обслуговування в “Укргазбанку”.

Також зачитували різні переписки за участю підозрюваних Шевченка і Чернишова, які на початку 2015 року обговорювали залучення МТС у якості клієнта банку. За офіційною версією “Укргазбанку”, МТС нібито залучила ФОП Антюхова, яка сказала про акційні умови в “Укргазбанку” своєму сину, син знав якогось Діму з МТС і таким чином вони залучили мобільного оператора у якості клієнта банку. Згідно ж з відповіді МТС, ніякі треті особи їх не залучали, а розміщення коштів здійснювалось працівниками компанії відповідно до внутрішніх процедур.

Директор іншого клієнта банку, компанії "Імпульс", говорив, що жодних агентів у відносинах із банком не залучалося і він чомусь не зміг впізнати агента-ФОП, яка по документам “Укргазбанку” залучила його компанію у якості клієнта.

Фотофакт