Франція та США провели операцію проти російської криптобіржі, яка «відмила» 1 мільярд євро

перегляди: 5114
24.01.2023 08:00

Правоохоронці Франції та США провели скоординовану операцію щодо зареєстрованої в Гонконгу криптовалютної біржі Bitzlato.

Про це пише Укрінформ.

Платформа підозрюється у відмиванні великих обсягів злочинних коштів та переведення їх із криптовалюти до російських рублів. Силовики зламали цифрову інфраструктуру сервісу, що базується у Франції, і допитали провідних членів керівництва платформи. В операції також брали участь представники Бельгії, Кіпру, Португалії, Іспанії та Нідерландів. Загалом у рамках операції пройшов обшук на восьми об'єктах і було заарештовано п'ятьох осіб.

Близько 46% активів, обмінюваних через Bitzlato, на суму приблизно 1 мільярд євро, були пов’язані зі злочинною діяльністю. Крім того, вилучено близько 18 мільйонів євро у криптовалюті, автомобілі та електронне обладнання.

Раніше у США заарештували засновника криптовалютної біржі Bitzlato росіянина Анатолія Легкодимова за підозрою у створенні схеми для відмивання $700 мільйонів через криптовалюту. Біржа, ймовірно, маскувала доходи від нелегальних азартних ігор і наркоторгівлі на суму понад $700 мільйонів та обробляла незаконні кошти, в тому числі мільйони доларів, отримані від програм-вимагачів.

Зареєстрована у Гонконзі Bitzlato, була «критично важливим фінансовим ресурсом» для російського даркнет-маркетплейса Hydra, що торгує нелегальними товарами та послугами.

Покупці Hydra фінансували незаконні покупки – наркотики, викрадену фінансову інформацію та хакерські послуги – з рахунків, розміщених на Bitzlato, а продавці цих незаконних товарів і послуг на Hydra надсилали нелегальні доходи на рахунки в Bitzlato.

Фотофакт