На Кіпрі затримали подільника Жеваго, який допомагав українському олігарху відмити з банку «Фінанси та Кредит» більше $100 мільйонів

На Кіпрі затримали колишнього заступника голови правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який є спільником власника банківської установи Костянтина Жеваго у відмиванні понад 100 мільйонів доларів США.

Про це повідомили у ДБР.

«На основі зібраної ДБР доказової бази, суд ухвалив рішення щодо утримання підозрюваного під вартою. Наразі працівники Бюро готують необхідний пакет документів для його екстрадиції з Республіки Кіпр в Україну», – сказано у повідомленні.

У ДБР не називають ім'я затриманого, за даними УП йдеться про Сергія Борисова.

У відомстві нагадали, що у межах розслідування самому Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку.Вони організували механізм розтрати 113 мільйонів доларів США фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 мільйонів гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, як 15 травня затримали голову ВС Всеволода Князєва за отримання хабара у сумі 2,7 мільйони доларів. Кошти передавалися за рішення на користь олігарха Костянтина Жеваго. 16 травня Князєва звільнили з посади голови Верховного суду. Повідомлялось, що у справі про хабар Князева фігурує миколаївський нотаріус Горбуров. Під час засідання суду стало відомо, що детективи НАБУ не змогли знайти велику частку мічених купюр під час обшуків у Князєва та його колег. Ввечері 18 травня ВАКС арештував Князєва із заставою в ₴107 мільйонів, пізніше заставу зменшили.

У кінці червня також топ-менеджерам компанії Жеваго оголосили підозри за розкрадання майже ₴400 мільйонів з ПрАТ «Полтавський ГЗК».