Коломойському вручили третю підозру, – Лещенко

Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про вже третю підозру.

Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу Президента України Сергій Лещенко.

За його словами, Коломойському повідомлено про підозру в ізоляторі, у присутності його адвоката. Нова підозра є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

Згідно з документом, на який посилається Лещенко, Коломойського підозрюють: в організації підробки документів на переказ коштів ; в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах; в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Як пише Лещенко, досудове розслідування встановило, що Коломойський організував та очолив організовану групу, до складу якої також входив керівник столичної філії «ПриватБанку» Сергій Волков та інші службові особи філії і головного офісу Приватбанку.

Група розробила план, спрямований на заволодіння коштами «ПриватБанку». Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівки від імені Коломойського до каси головного офісу банку, облікування їх, оформлення перевезення неіснуючої готівки інкасаторами.

Таке штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося від 26 березня 2013 року по 18 лютого 2014 року – на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень. Надалі, як пише Лещенко, цю безготівку легалізували шляхом перерахунку в адресу:

- ТОВ «ФК ДНIПРО»,

- На власний рахунок Коломойского,

- в адресу організації «ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ»

- ТОВ «ПРОТОН-21»

- ТОВ «ЮБІ»

- ТОВ «ФК ГАМБИТ»

- ПАТ «НПК-ГАЛИЧИНА»

- шляхом поповнення власного карткового рахунку в «ПРИВАТБАНКУ»,

- банківського рахунку в АТ «АЙБОКС БАНК» з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:

- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),

- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),

- FIELDFISHER LLP (Велика Британія),

- NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Нагадаємо, 2 вересня СБУ і БЕБ оголосили Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

По версії слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Шевченківський райсуд Києва арештував олігарха Ігоря Коломойського з правом на внесення застави у 510 мільйонів.

А вже 7 вересня НАБУ і САП вручили Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи підозру у заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму понад 9,2 мільярди гривень.

НАБУ і САП на 48 годин заморозили активи Коломойського і просили суд накласти арешт.