Слідство офіційно підтвердило чергову підозру для Коломойського

Слідчі органи підтвердили, що вручили третю підозру олігарху Ігорю Коломойському.

Про це повідомили пресслужби БЕБ, СБУ та ОГП.

В рамках досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 по 2014 роки підозрюваний створив організовану групу, до складу якої увійшли співробітники банку, в якому він був засновником та акціонером.

Аби заволодіти коштами банку, члени групи штучно створили видимість внесення грошей від імені Коломойського до каси банківської установи в розмірі понад 5,8 млрд грн.

Надалі вони підробили документи щодо інкасування готівки на адресу одного з відділень банку. Тоді як фактично кошти до банку взагалі не надходили.

Аналітики БЕБ встановили, що безготівкові кошти, які по суті були активами банку, були перераховані на інший рахунок Коломойського та рахунки підконтрольних йому юридичних осіб.

У такий спосіб організована група заволоділа активами банку на суму понад 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.

Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Коломойському повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

– ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

– ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).

Нагадаємо, 2 вересня СБУ і БЕБ оголосили Коломойському підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 (шахрайство); ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

По версії слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Шевченківський райсуд Києва арештував олігарха Ігоря Коломойського з правом на внесення застави у 510 мільйонів.

А вже 7 вересня НАБУ і САП вручили Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи підозру у заволодінні коштами «ПриватБанку» на суму понад 9,2 мільярди гривень.

НАБУ і САП на 48 годин заморозили активи Коломойського і просили суд накласти арешт.